ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA
En la
ciudad de _________ República Dominicana, a los
_________ días del mes _________del año _________; siendo las _________horas
de la mañana, del día, mes y año mencionados, los señores _________, en
cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de Comercio
Dominicano, se han reunido en la SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en _________ No.
_________, sector _________, de esta ciudad de _________, por
convocatoria verbal hecha por el socio fundador _________, para proceder a la consideración de los aportes
en naturaleza, con cargo al Capital Social Autorizado de la entidad, y a la designación
del comisario de aportes para justipreciar y valorar dichos aportes.
Antes
de iniciar los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva se redactó una
nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y domicilios
respectivos, así como, el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos, NUEVE
(9) en total, que constituye y sobrepasa la cantidad legal para la
constitución de una sociedad comercial, por lo que se considera válida la presente
asamblea para realizar la constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue
redactada por el señor _________.
Habiéndose
constatado con la nómina de presencia que la asistencia de los accionistas presentes a la
Segunda Asamblea General Constitutiva y que ésta podía deliberar válidamente, de
inmediato el señor _________, fungiendo como
Presidente sometió a la
consideración de los presentes la siguiente Agenda:
1] Conocimiento del
informe pericial del Comisario de Aportes designado,
_________.
2] Aprobar o no los
aportes en naturaleza justipreciados por el
Comisario de Aportes.
3] Designación de los
incumbentes de la Compañía.
4] Constitución definitiva de la compañía.
PRIMERA RESOLUCION
«Aprobar
como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas presentes en esta segunda Asamblea General
Constitutiva de la entidad moral _________, preparada por _________, resolución que fue aprobada por
unanimidad de votos.
Luego
de aprobada la primera resolución el Presidente en funciones, procedió a dar lectura, en
alta voz, al informe de _________, a
saber:
Señores
Asamblea General
Constitutiva de
_________
SUS MANOS.
Distinguidos
Asambleístas:
En cumplimiento de la
designación de comisario de aportes de que fui objeto en la pasada Asamblea del _________del
mes de _________de los corrientes, le rendimos el siguiente informe, relativo a los
aportes en naturaleza ofertados por el accionista
_________, a saber:
El SR. _________,
aporta al capital accionario de la compañía lo que se describe a continuación: _________
En espera de que nuestro
informe pericial sea conforme a los valores reales de los artículos en el descrito, nos
despedimos a sus gratas ordenes. Muy Atentamente,
Comisario de Aportes
SEGUNDA RESOLUCION
«Se
aprueban y valoran en RD$_________los aportes efectuados por el accionista _________,
y anexamos a la presente COPIA CERTIFICADA del Acta de Reunión del Consejo de
Administración de la Entidad Comercial _________ en que se autoriza a su
Presidente _________a realizar todo acto de disposición sobre los bienes de la
Compañía, de fecha _________de _________de _________.»
TERCERA RESOLUCION
«Después de la lectura y consideración de lo Estatutos Sociales
de la entidad moral _________ se
procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados en fecha _________ del mes de _________del
año _________.
CUARTA RESOLUCION
«Declarar
como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________, socio fundador, sobre
la suscripción y pago de las acciones de conformidad con el acto auténtico instrumentado
por _________, según se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos
correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que
pudieran derivar de su declaración.»
Esta resolución fue aprobada a
unanimidad.
QUINTA RESOLUCION
«Se
procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres años dirigirán la
Compañía _________ y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar
el cargo de PRESIDENTE-TESORERO, _________,Vicepresidente, _________, Secretario, _________, y
Vocal, _________, quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato posesión
de sus respectivos cargos, jurando cumplir y hacer cumplir
los Estatutos Sociales de la Compañía en el desempeño de sus funciones».
Esta
resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente
resolución:
SEXTA RESOLUCION
«Se
designa a _________, como Comisario de Cuentas de la sociedad comercial por el
término previsto en los Estatutos sociales;
dicho cargo fue aceptado por _________, quien
reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas fielmente».
SEPTIMA RESOLUCION
El
Consejo de Administración estará compuesto por funcionarios que podrán ser o no
accionistas de la Compañía, pero excepcionalmente, El Consejo de Administración para el
Primer Trienio estará compuesto de la siguiente manera: _________, Presidente
Tesorero; _________, Vicepresidente, _________, Secretario, _________,
Vocal, dicho vocal podrá suplir en cualquier momento las funciones de los tres
funcionarios antes mencionado.
El
recién electo Presidente, _________, declaró que la Compañía _________, había quedado definitiva y
legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos Estatutos
sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las sociedades comerciales
y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de autorizar a una persona a realizar
los depósitos, publicaciones y demás diligencias necesarias que exige la Ley, razón por
la cual se tomó la siguiente:
OCTAVA RESOLUCION
«Se
autoriza a _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias
que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias»
Resolución
esta que fue aprobada a unanimidad.
No
habiendo nada más que tratar y siendo las _________ (_________) del día se
declararon terminados los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva de la
Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido
leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a
firmarla, en señal de aprobación.
FIRMADOS
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO