(NOMBRE DE LA COMPAÑIA)
Capital Social Autorizado... RD$_________
Capital Suscrito y Pagado... RD$_________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA
(Asamblea
única en caso de aportes en numerario)
En la
ciudad de _________República Dominicana, a los _________ días del mes _________del
año _________; siendo las _________horas de la _________, del día,
mes y año mencionados, los señores _________,
en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de Comercio
Dominicano, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en la _________No. _________,
de esta ciudad de _________, por convocatoria
verbal hecha por el socio fundador _________, para proceder a la consideración y
aprobación de los estatutos sociales por los que se regirá la persona moral denominada _________;
de la suscripción y pago de las acciones, así como de la sinceridad de la Declaración
Notarial. Antes de iniciar los trabajos de la
Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los accionistas presentes con
indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como, el número de acciones y
votos que les corresponde a cada uno de ellos,
SIETE (7) en total, que constituye la cantidad legal para la constitución de una sociedad
comercial, por lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la
constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________. Habiéndose constatado con la nómina de
presencia que la cantidad de las acciones suscritas estaba en manos de las personas
presentes quedó establecido que la Asamblea General podía deliberar válidamente, de
inmediato el señor _________, fungiendo como
Presidente sometió a la
consideración de los presentes la siguiente:
PRIMERA RESOLUCION
«Aprobar
como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas presentes en esta
primera Asamblea General constitutiva de la
entidad moral _________, preparada por
el señor _________.» Resolución que fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCION
«Después
de la lectura y consideración de los Estatutos Sociales la
entidad moral _________,
se procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados en fecha _________ del
mes de _________del año _________
TERCERA RESOLUCION
«Declarar
como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________, socio fundador, sobre
la suscripción y pago de las acciones de conformidad con el acto auténtico instrumentado
por _________, según se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos
correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que
pudieran derivar de su declaración.» Esta resolución fue aprobada a unanimidad.
CUARTA RESOLUCION
Se
procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres (3) años dirigirán la
Compañía y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo de Presidente;
a _________, Vicepresidente; a _________,
Tesorero, y a _________, Secretaria; quienes estando presentes dieron su consentimiento,
tomando de inmediato posesión de sus cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los
Estatutos Sociales de la Compañía en el
desempeño de sus funciones». Esta
resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente
resolución:
QUINTA RESOLUCION
«Se designa a
_________, como comisario de cuentas
de la sociedad anónima por el término previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo
fue aceptado por _________, Quien reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró
cumplir con ellas fielmente».
El recién electo Presidente, _________,
declaró que la Compañía _________,
había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo
primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan
las sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de
autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias
necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente:
SEXTA RESOLUCION
«Se
autoriza al señor _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás
diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias»
. Resolución esta que fue aprobada a unanimidad.
No
habiendo nada más que tratar y siendo las _________ se declararon terminados los trabajos
de la Asamblea General Constitutiva de la Compañía; procediéndose a la redacción de la
presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme
por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.
FIRMADOS
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
_________ _________
MIEMBRO MIEMBRO
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